Топ-причины блокировки аккаунта на криптобирже в 2026
Топ-причины блокировки аккаунта на криптобирже: AML, KYC, SoF, P2P и санкционный скрининг — почему биржа замораживает вывод и что собрать в первую очередь.
ЧитатьМатериалы
Блог DefCrypt
Практические разборы блокировок, AML, краж и восстановления доступа — без шума и гарантий «на всё».
Избранное
После восстановления кошелька нулевой баланс: что проверить
Проверьте сеть, аккаунт, формат seed-фразы, passphrase и историю адресов, если после восстановления баланс равен нулю. Как отличить другой кошелёк от кражи.
Как восстановить wallet.dat Bitcoin Core, если забыт пароль
Что делать с резервной копией wallet.dat: как отличить повреждение, шифрование и watch-only, сохранить оригинал и оценить восстановление забытого пароля.
NDA в крипторасследовании: зачем до деталей
Зачем NDA до передачи деталей криптокейса: что соглашение о неразглашении делает и чего не делает — и почему оно не заменяет запрет отправлять seed. Не шаблон договора.
Как выбрать компанию по возврату крипты
Как выбрать компанию по разблокировке биржи или возврату после кражи и не попасть на второй скам: аванс «за чудо», запрос seed, обещанный процент успеха — без атак на именных конкурентов.
Как защитить криптокошелёк: seed, hardware, фишинг
Как защитить криптокошелёк: хранение seed, аппаратный и горячий кошелёк, фишинг, approve и расширения — профилактика, а не инструкция по восстановлению после взлома.
Как проверить криптобиржу до регистрации
Чек-лист проверки криптобиржи до депозита: домен, лицензия, тест вывода, поддержка и «слишком выгодная» доходность — и как отличить паузу AML на реальной бирже от фейковой площадки.
Как вернуть крипту в Беларуси: куда писать
Как вернуть крипту в Беларуси: куда подавать заявление при краже или обмане, чем пауза на бирже отличается от хищения и какие пределы у местной милиции и суда — без юридического заключения и без гарантий.
Bybit и доступ для пользователей из России: гео и KYC, не AML-вывод
Bybit и ограничения доступа для пользователей, связанных с Россией: чем гео и KYC отличаются от AML-паузы вывода, что сверить в справке и чего не делать.
Волна заморозок у пользователей из РФ и СНГ: не одна причина
Массовые заморозки криптовалюты у пользователей из России и СНГ в 2026: смесь AML, SoF, гео и P2P — как отличить класс ограничения и что сделать в первые 48 часов.
Санкции ЕС и AML-переразметка: почему старый перевод вдруг рисковый
Санкции ЕС и криптовалюта: как новые пакеты повышают риск отдельных сервисов и почему AML-вендоры могут переразметить исторические hops задним числом.
Enhanced Due Diligence на криптобирже: чем это не KYC и не SoF
Enhanced Due Diligence на криптобирже: чем EDD отличается от KYC и Source of Funds, когда обычно запускается и какой пакет ждать без «официального списка» площадки.
Биржа ссылается на Chainalysis: что делать с AML-флагом
Биржа сослалась на Chainalysis или KYT: почему флаг нельзя «удалить» в блокчейне, что даёт пакет SoF и разбор hops и чего апелляция не сделает.
Как работают криптомиксеры и почему их всё равно трассируют
Как работают криптомиксеры и тумблеры: почему AML помечает хопы, почему след часто ещё читается и почему депозит смешанных монет на биржу — риск паузы. Не инструкция по смешиванию.
Крипта застряла на мосту: pending, failed и ожидание ликвидности
Средства застряли на блокчейн-мосту: как отличить pending от failed и ожидания ликвидности, что проверить в двух эксплорерах и где самостоятельный разбор заканчивается.
Как расследуют взлом биржи или криптопротокола
Как расследуют взлом биржи или протокола: кластеризация адресов, кросс-чейн по мостам и где карта хопов заканчивается — без маркетинга инструментов и без обещания заморозки.
Арест и изъятие криптовалюты в России: три разных механизма
Арест и изъятие криптовалюты в России: чем уголовный арест имущества отличается от AML-паузы биржи и blacklist эмитента — ориентация, не юридическая консультация.
К кому обращаться, если украли криптовалюту
К кому обращаться, если украли криптовалюту: полиция, юрист и блокчейн-аналитика — что каждый может и чего не может. Сначала защита остатка, не догма «сразу в участок».
Близкий пострадал от кражи крипты: первые шаги помощника
Близкий пострадал от кражи криптовалюты: что сказать, чего не делать вдвоём, как не попасть на второй скам и когда подключать специалиста — без захвата seed.
Наследование криптовалюты: первые шаги, если нет seed
Наследование криптовалюты после смерти владельца: завещание не открывает кошелёк, когда восстановление реально, и почему seed нельзя слать «сервисам наследства».
Фейковая работа в крипте: первые шаги после депозита
Фейковая работа в крипте: «учебный кошелёк», депозит и неоплаченные задания — стоп переводов, что сохранить и куда не нести предоплату.
Дипфейк и ИИ в криптомошенничестве: первые шаги после перевода
Дипфейк и ИИ-мошенничество в крипте: как распознать давление знакомого голоса или видео на перевод, какой пакет следов собрать и почему не «проверять» в том же канале.
Украли крипту через расширение: что делать в первый час
Украли крипту через расширение браузера: как отличить подмену адреса и инъекцию скрипта от фишинга seed и что сделать в первый час без того же профиля.
Airdrop и квест-скам: как теряют кошелёк через approve
Фейковый airdrop или квест просит подключить кошелёк: как вредоносный approve опустошает баланс и что делать в первый час после подписи.
Крипто-бот заморозил аккаунт: как отличить скам от паузы
Крипто-бот заморозил вывод: как отличить скам-бота, реальный OTC-бот и заморозку на бирже, первые шаги и почему не стоит доплачивать за «разблокировку».
Забыли MEMO или destination tag: куда делись средства
Перевод без MEMO / destination tag на XRP, XLM, TON и похожих депозитах: почему средства часто на общем адресе биржи и как собрать тикет с TXID.
Onix заблокировал транзакцию: высокий риск у обменника
Обменник вроде Onix пометил перевод как высокий риск и поставил паузу: чем это отличается от AML на бирже и какие первые шаги не выдумывают политику площадки.
Компания потеряла криптовалюту: что делать бизнесу
Компания потеряла криптовалюту: чем инцидент казначейства отличается от частной кражи, первые 24 часа, коммуникации и запросы на заморозку.
Как восстановить биткоин-кошелёк: seed-фраза, wallet.dat и старое устройство
Выберите способ восстановления Bitcoin по тому, что сохранилось: seed-фраза, wallet.dat, резервная копия или старое устройство. Ограничения и первые шаги.
Когда подключать юриста после кражи криптовалюты
Юрист при краже криптовалюты: когда подключать, на каком шаге и что подготовить — без гарантий возврата и без подмены срочной защиты остатка.
Фейковая криптобиржа не выводит — комиссия и доплата
Фейковая криптобиржа не выводит: типичная ловушка с комиссией, налогом или депозитом за вывод — и чем это отличается от паузы AML на реальной бирже.
Возврат криптовалюты через суд
Возврат криптовалюты через суд: когда иск или уголовный контур реально помогают, а когда без ответчика, следа и юрисдикции это иллюзия — без юридических гарантий.
Восстановить доступ к криптокошельку после утери телефона
Как восстановить доступ к криптокошельку после утери телефона: роль seed, первые шаги, 2FA бирж и почему «боты восстановления» опасны.
Потерял доступ к MetaMask — что делать
Потерял доступ к MetaMask: сбой или реальная потеря, чем seed отличается от пароля, как восстановить кошелёк и чего не делать на «сайтах восстановления».
Как читать блокчейн эксплорер
Как читать блокчейн эксплорер на практике: найти перевод по TXID, понять Status, From / To и токен-переводы в Etherscan, Tronscan и BscScan.
Разделка свиньи: долгая ловушка, а не разовый скам
Разделка свиньи крипто мошенничество: как устроена долгая ловушка доверия, как выйти из схемы и какие доказательства сохранить после переводов.
Что такое TXID: как найти и проверить хеш транзакции
TXID и TxHash — что это: хеш транзакции в блокчейне, чем отличается от адреса, где найти на бирже и в кошельке и зачем сохранять для поддержки.
Как отследить кошелёк мошенника
Как отследить кошелек мошенника самому: TXID, эксплорер, хопы до депозита на биржу — и где самостоятельный разбор заканчивается без обещания возврата.
В тикете написали Dangerous transaction — что это значит
Dangerous transaction на бирже: что значит метка в обращении, рисковый входящий депозит и как ответить поддержке без паники — без brand-landing.
Документы для AML-проверки на бирже
Документы для AML-проверки на бирже: какой пакет ждут по запросу, что приложить к обращению и какие файлы только мешают разбору.
Заморозка украденных средств на бирже: запрос и доказательства
Заморозка украденных средств на бирже: как подать запрос, какие доказательства приложить и чего ждать — без гарантий срока ответа.
Заявление в полицию: кража криптовалюты
Какой пакет доказательств приложить к заявлению о краже криптовалюты, зачем нужен номер талона и почему подача не гарантирует возбуждение дела или возврат.
Восстановление Ledger: потерянное устройство, забытый PIN и seed-фраза
Что делать при потере Ledger, забытом PIN или seed-фразе. Сценарии восстановления, отдельная passphrase, заранее настроенные копии и проверка пустого баланса.
Забыли пароль от кошелька: когда шанс ещё есть
Что делать, если забыли пароль от криптокошелька: чем пароль отличается от seed, когда шанс ещё есть и почему «взлом пароля» сервисами — ловушка.
Что такое «грязная» криптовалюта — и почему это не приговор
Грязная криптовалюта: риск-источник в истории монет (миксер, скам, санкции), почему метка KYT не приговор и что проверить до депозита на биржу.
USDT заблокирован эмитентом — чем это отличается от AML биржи
Чем блокировка USDT эмитентом отличается от AML-паузы биржи: blacklist Tether/Circle в контракте токена, как проверить адрес и чего нельзя обещать.
Украли USDT — что делать в первые сутки
Что делать если украли USDT: сеть TRC-20 или ERC-20, пакет TXID, эвакуация остатка и заморозка на бирже назначения — без гарантий возврата.
P2P блокировка аккаунта — спор по фиату и доказательства
P2P блокировка аккаунта после спора по фиату или chargeback: какие доказательства собрать по ордеру, банку и чату и как ответить через официальный appeal.
Обманули на криптовалюте — куда идти и чего не делать
Обманули на криптовалюте что делать: куда бежать после обмана, а куда нет — стоп досылок, доказательства, без предоплаты «восстановителям» и без обещаний чуда.
Отследить USDT по TRC-20: DIY до депозита на биржу
Как отследить USDT (TRC-20): маршрут в Tronscan от TXID до адреса, похожего на депозит биржи — без обещаний возврата.
Развод на криптобирже: фейковая площадка после перевода
Развод на криптобирже — фейковая площадка из чата: как отличить от реальной биржи и что делать после перевода, без досылки «комиссии на вывод» и без обещания возврата.
Не прохожу верификацию на бирже: что поправить в KYC
Не прохожу верификацию на бирже: типичные отказы KYC — документы, свет и рамка, несовпадение данных — и что исправить до письма в поддержку.
Взломали криптокошелёк — с чего начать
Взломали криптокошелёк — что делать: как отличить утечку seed, фишинг и malware от вредоносного approve и с чего начать в первые часы.
Как проверить криптовалюту на чистоту
Как проверить криптовалюту на чистоту перед депозитом: скрининг адреса и TXID, риск «грязных» монет и изоляция рисковых входов до перевода на биржу.
Украли крипту с кошелька: спокойный план без паники
Украли криптовалюту с кошелька — что делать без паники: сохранить TXID и адреса, увести остаток, подготовить обращение на биржу и не кормить схемы «возврата».
Аккаунт заморозили: чеклист на 48 часов
Что делать, если заблокировали криптовалюту: чеклист на первые 48 часов, ответ на AML-запрос одним пакетом и почему не плодить тикеты.
Как проверить кошелёк на AML: читать риск, а не паниковать
Проверить кошелёк на AML перед депозитом на биржу: как читать risk score, отличить прямой риск от косвенного и сохранить PDF-отчёт — без паники из‑за одного флага.
Злоумышленники вывели криптовалюту с кошелька — первые часы
Вывели криптовалюту с кошелька злоумышленники: что делать в первые часы — сохранить TXID, увести остаток на чистый адрес и не кормить скомпрометированный кошелёк.
Bybit заблокировал вывод: причины, документы и обращение в поддержку
Как различить защитное ограничение, проверку вывода и проверку аккаунта Bybit. Первые действия, документы и пример обращения в поддержку.
Source of Funds: что реально спрашивают биржи
Source of Funds: что реально спрашивают биржи — чем SoF отличается от Source of Wealth, какие доказательства принимают и где рвутся заявки на происхождение средств.
Вредоносный approve: первые 60 минут после списаний
Drainer через approve: первые 60 минут — как отличить вредоносное разрешение от кражи seed, отозвать права, спасти остаток и сохранить следы.
Частичная seed-фраза: когда восстановление реально
Частичная seed-фраза: когда восстановление реально — что оцениваем при неполной BIP39, какие артефакты повышают шанс и почему полную seed нельзя слать в форму.
Следующий шаг
Нужна оценка по вашей ситуации?
Коротко опишите, что произошло — без сид-фраз и приватных ключей. Ответ по маршруту и реалистичности.
Получить бесплатную оценку