AML/KYC-ограничение после молчания поддержки
Определили триггер блокировки, собрали Proof of Funds и подготовили структурированное обращение в compliance вместо шаблонных жалоб в саппорт.
Кейсы
Реальные кейсы с результатом
Биржа заморозила счёт или доступ — разобрали причину, собрали пакет и довели дело до решения. Здесь платформа, сумма, срок и итог.
Похожий кейс не гарантирует такой же исход. Каждый случай оцениваем отдельно.
Флагманский кейс
Как разблокировали $500,000 на Bybit
Практика
Ещё кейсы из практики
Сгруппировали по типу проблемы — быстрее найти похожую ситуацию. У опубликованных кейсов есть подробная страница; у остальных — ссылка на услугу.
Биржи и проверки
5 кейсовAML, KYC, Source of Funds, DeFi, P2P и спорные торговые блокировки.
Заморозка счёта после AML-проверки
Проверили 847 транзакций, подготовили blockchain-forensics отчёт и пакет объяснений по источникам средств для профильного уровня compliance.
Ограничения сняты после передачи материалов на профильный уровень.
Заморозка после вывода с Uniswap
Построили on-chain дерево происхождения средств после депозита из DeFi и подготовили compliance-пакет, объясняющий легальность операции.
Аккаунт разблокирован после передачи forensics-материалов.
Цикл отказов Enhanced KYC без пояснений
Нашли техническую причину четырёх отказов, пересобрали документы под требования верификации и вышли на профильный канал вместо стандартной поддержки.
Верификация пройдена, доступ к выводу восстановлен.
Блокировка торгового бота как «манипуляция рынком»
Восстановили торговую историю, доказали легальность market-making стратегии и подали апелляцию через compliance-канал Gate.io.
Ограничения сняты, доступ к аккаунту восстановлен.
Заморозка после P2P с контрагентом из стоп-листа
Отделили действия клиента от риска контрагента, собрали доказательства добросовестной сделки и провели кейс через compliance MEXC.
Аккаунт разблокирован, средства выведены клиентом.
Срочный доступ
1 кейсКогда атака уже началась и нужно быстро вернуть контроль.
SIM-swap и срочная блокировка аккаунта
Подтвердили законного владельца, защитили аккаунт после переоформления SIM и сменили контур безопасности до вывода средств атакующим.
Контроль восстановлен; несанкционированный вывод не состоялся.
Честно
Что стоит за этими кейсами
Пишем по делу. Без имён клиентов и лишней воды.
- 01
Факты
Платформа, сумма, срок и итог — из реального кейса.
- 02
Конфиденциальность
Личные данные не публикуем.
- 03
Без гарантий
Похожая ситуация не значит тот же результат или срок.
Важно
Результат зависит от вашего кейса
- Многое решает биржа, доказательства и детали ситуации.
- Не каждый похожий запрос берём в работу.
- До разбора не обещаем исход и точные сроки.