Сняли заморозку $280,000 на Binance за 40 часов
После вывода с Uniswap Binance ограничил аккаунт. Сначала построили on-chain дерево происхождения средств, затем передали compliance-пакет — и вернули доступ.
Анонимизированный кейс. Похожая ситуация не значит тот же срок или итог.
Что произошло у клиента
Со слов клиентаКлиент закрыл позицию ликвидности на Uniswap V3, вывел ETH на свой кошелёк и внёс средства на Binance. Через около трёх часов аккаунт ограничили — в уведомлении было «подозрительная активность», без деталей.
На счёте оставалось около $280,000. Клиент говорил, что это обычная DeFi-операция, и к помеченному адресу отношения не имел.
Что было зафиксировано
ФактПлатформа и сумма
Аккаунт на Binance; под ограничением находилось около $280,000 после депозита из DeFi.
Цепочка до депозита
Выход из LP Uniswap V3 → перевод ETH на личный кошелёк → депозит на Binance.
On-chain контекст депозита
В on-chain истории ликвидности пула до депозита фиксировались соседние hops. Прямого перевода клиента в миксер в материалах кейса не было.
Материалы по кейсу
В работе были on-chain история позиции и контекст депозитной транзакции. Публичные TXID и адреса клиента здесь не раскрываем.
Шаги до решения
Наш разбор- 01
Нашли on-chain триггер до писем в саппорт
Сначала разобрали, что именно увидела AML-система: около 2 hops в пуле — адрес с меткой mixing-adjacent; средства клиента смешались с ликвидностью AMM, а не уходили через миксер напрямую. Тикеты в L1 support без карты цепочки не плодили.
- 02
Построили source-of-funds tree
Собрали дерево: вход в пул → механика AMM → выход ETH → депозит на биржу — так, чтобы было видно происхождение, а не только итог.
- 03
Собрали compliance-пакет
Подготовили аннотированный граф hops, объяснение «AMM ≠ mixer» и формулировку косвенного (2-hop) exposure на языке compliance.
- 04
Подали пакет в профильный канал
Направили структурированное обращение в compliance, а не в очередь шаблонного саппорта.
- 05
Дождались решения биржи
Дальше исход зависел от Binance и полноты материалов. Срок в этом кейсе — около 40 часов от первого обращения.
Чем закончилось
После передачи forensics-материалов ограничение сняли. Клиент снова получил доступ к средствам и вывел около $280,000. От обращения до решения — около 40 часов.
Аккаунт разблокирован после передачи forensics-материалов.
Что повлияло на исход
Наш разбор- Точный on-chain триггер до коммуникации с биржей — не общие слова «я честный».
- DeFi объяснили на языке AML: AMM-ликвидность и косвенный hop, а не «клиент пользовался миксером».
- Один собранный пакет в профильный канал вместо тикет-спама.
Важно понимать
- Этот исход не обещает такой же результат или срок в вашем случае.
- Решение принимает биржа. On-chain разбор и отчёт сами по себе аккаунт не открывают.
- DeFi/AMM taint сложнее классического SoF по банку или CEX — длина цепочки меняет сроки.
- Клиент, TXID и адреса здесь не раскрываются.