Binance의 $280,000 제한을 40시간 만에 해제
Uniswap에서 자금을 출금한 뒤 Binance가 계정을 제한했습니다. 먼저 온체인 자금 출처를 정리하고 컴플라이언스 자료를 제출한 뒤 접근 권한이 복구되었습니다.
익명 처리한 사례입니다. 유사한 상황이라고 같은 기간이나 결과가 보장되지는 않습니다.
고객이 설명한 상황
고객 진술고객은 Uniswap V3 유동성 포지션을 종료하고 ETH를 개인 지갑으로 보낸 뒤 Binance에 입금했다고 설명했습니다. 약 3시간 후 ‘suspicious activity’(의심스러운 활동)라는 안내와 함께 계정이 제한되었으나 구체적인 설명은 없었습니다.
계정에는 약 $280,000가 남아 있었습니다. 고객은 일반적인 DeFi 거래였다고 설명하며 위험 표시 주소와의 관련성을 부인했습니다.
기록으로 확인한 내용
기록으로 확인된 사실플랫폼과 금액
DeFi에서 유입된 자금 입금 후 약 $280,000가 있는 Binance 계정이 제한되었습니다.
입금 전 경로
Uniswap V3 유동성 포지션 종료 → 개인 지갑으로 ETH 이체 → Binance 입금.
입금의 온체인 맥락
풀의 온체인 유동성 이력에서 입금 전 인접한 거래 단계가 확인되었습니다. 사건 자료에는 고객이 믹서로 직접 보낸 이체가 나타나지 않았습니다.
사건 자료
확보한 자료에는 포지션의 온체인 이력과 입금 거래의 맥락이 포함되었습니다. 공개 TXID와 고객 주소는 여기서 공개하지 않습니다.
해결을 위한 단계
당사 분석- 01
고객지원 연락 전 온체인 계기 파악
먼저 AML 시스템이 탐지한 것으로 보이는 내용을 검토했습니다. 믹서 인접 주소로 표시된 주소가 풀 안에서 약 두 단계 떨어져 있었습니다. 고객 자금은 믹서를 직접 거친 것이 아니라 자동화 시장조성자(AMM) 유동성에 들어간 것이었습니다. 거래 경로도 없이 1차 고객지원에 여러 문의를 접수하지 않았습니다.
- 02
자금 출처 경로 구성
마지막 거래뿐 아니라 자금 출처가 드러나도록 풀 유입부터 AMM 작동 방식, ETH 출금, 거래소 입금까지 경로를 정리했습니다.
- 03
컴플라이언스 자료 준비
거래 단계별 주석을 단 경로도, ‘AMM은 믹서와 다르다’는 설명, 두 단계를 거친 간접 위험 연관성에 관한 설명을 컴플라이언스 용어로 준비했습니다.
- 04
전문 채널로 자료 제출
일반 고객지원 대기열 대신 컴플라이언스팀에 체계적인 자료를 제출했습니다.
- 05
거래소 결정 대기
그 이후의 결과는 Binance와 자료의 완전성에 달려 있었습니다. 이 사건에서는 최초 제출부터 결정까지 약 40시간이 걸렸습니다.
사건의 최종 결과
포렌식 자료 제출 후 제한이 해제되었습니다. 고객은 자금 접근 권한을 되찾아 약 $280,000를 출금했습니다. 제출부터 결정까지 약 40시간이 걸렸습니다.
포렌식 자료 제출 후 계정 제한이 해제되었습니다.
결과에 영향을 준 요인
당사 분석- 적법한 활동이라는 일반적인 주장에 의존하지 않고 거래소와 소통하기 전 구체적인 온체인 계기를 파악한 점.
- 고객이 믹서를 사용했다고 표현하지 않고 AMM 유동성과 간접 연결을 AML 관점으로 설명한 점.
- 여러 고객지원 문의 대신 전문 채널로 완전한 자료 한 묶음을 제출한 점.
주요 한계
- 이 결과가 다른 사건에서 같은 결과나 기간을 보장하지는 않습니다.
- 최종 결정은 거래소가 합니다. 온체인 분석과 보고서만으로 계정 접근 권한이 복구되지는 않습니다.
- DeFi·AMM 연관성은 은행이나 중앙화 거래소를 이용한 일반적인 자금 출처 증빙보다 복잡합니다. 거래 경로의 길이가 소요 기간에 영향을 줄 수 있습니다.
- 고객 신원, TXID, 주소는 공개하지 않습니다.