Вернули доступ к $500,000 на Bybit за 48 часов
Аккаунт заморозили по AML/KYC. Саппорт молчал. Собрали пакет для compliance и вернули доступ к средствам.
Анонимизированный кейс. Похожая ситуация не значит тот же срок или итог.
Что произошло у клиента
Со слов клиентаBybit заморозил аккаунт без предупреждения — подозрение по AML/KYC. На счёте было около $500,000, вывести их было нельзя.
Стандартный саппорт отвечал шаблоном «ждёте обработки». Прошло несколько дней — по существу тишина.
Что было зафиксировано
ФактПлатформа и сумма
Аккаунт на Bybit; под ограничением AML/KYC находилось около $500,000.
Ответ саппорта
Стандартный саппорт несколько дней отвечал шаблоном без продвижения по существу.
Материалы по кейсу
В работе были история операций и документы по происхождению средств: выписки и налоговая история в доступном объёме.
Шаги до решения
Наш разбор- 01
Нашли триггер блокировки
Разобрали историю операций и выделили паттерн, который AML-система Bybit расценила как подозрительный.
- 02
Собрали Proof of Funds
Подготовили пакет: происхождение средств, выписки и налоговая история — в формулировках, понятных compliance.
- 03
Отправили в compliance, не в шаблонный саппорт
Вместо жалоб направили структурированное обращение с техническим обоснованием в профильный канал.
- 04
Довели до приоритетного рассмотрения
Тикет вывели на уровень, где пакет реально смотрят. Дальше решение зависело от биржи и качества материалов.
Чем закончилось
После рассмотрения пакета ограничение сняли. Клиент снова получил доступ к средствам. От обращения до решения — около 48 часов.
Доступ к средствам восстановлен после рассмотрения пакета.
Что повлияло на исход
Наш разбор- Понятный триггер блокировки, а не общие слова «я честный».
- Документы под требования compliance, а не переписка с саппортом.
- Правильный канал подачи — туда, где смотрят пакеты, а не шаблоны.
Важно понимать
- Этот исход не обещает такой же результат или срок в вашем случае.
- Многое решает биржа, полнота доказательств и детали ситуации.
- Клиент и личные данные здесь не раскрываются.