Сняли заморозку после P2P на MEXC: $120,000, около 36 часов
После покупки USDT у контрагента из стоп-листа аккаунт ограничили. Отделили риск продавца от действий покупателя и подали пакет в compliance.
Анонимизированный кейс. Похожая ситуация не значит тот же срок или итог.
Что произошло у клиента
Со слов клиентаКлиент регулярно покупал USDT через P2P на MEXC. Взял ордер у продавца с высоким рейтингом — сделка прошла штатно. Через примерно 12 часов аккаунт ограничили: вывести около $120,000 было нельзя.
Несколько дней ушли на шаблонные запросы документов и повторные тикеты. В соцсетях и саппорте — шум без прогресса по существу.
Что было зафиксировано
ФактПлатформа и сумма
Аккаунт на MEXC; под ограничением после P2P находилось около $120,000.
Триггер: контрагент в стоп-листе
В материалах кейса ограничение связали с контрагентом по P2P: продавец фигурировал в стоп-листе биржи.
Материалы по кейсу
В работе были история P2P (идентификаторы сделки, кошелёк контрагента, таймстемпы), документы по происхождению фиата, KYC и история аккаунта, плюс on-chain разбор и структурированный пакет для compliance.
Шаги до решения
Наш разбор- 01
Нашли триггер: стоп-лист контрагента
Разобрали сделку и on-chain след: риск шёл через 1-hop связь с продавцом в стоп-листе, а не из общей «подозрительности» покупателя.
- 02
Отделили клиента от риска контрагента
Собрали картину добросовестного выбора ордера и происхождения фиата — отдельно от действий продавца.
- 03
Собрали P2P-пакет для compliance
Подготовили объяснение сделки, SoF и on-chain обоснование в формулировках, понятных compliance MEXC — не повтор того же KYC в тикетах.
- 04
Подали через профильный канал
Вместо новых tier-1 тикетов направили пакет в контур, где смотрят compliance-материалы.
- 05
Довели до рассмотрения пакета
Дальше решение зависело от биржи и качества доказательств. От вмешательства до снятия ограничений — около 36 часов.
Чем закончилось
После рассмотрения пакета ограничения сняли. Клиент вывел средства со счёта. От вмешательства до решения — около 36 часов.
Аккаунт разблокирован, средства выведены клиентом.
Что повлияло на исход
Наш разбор- Понятный триггер — контрагент и 1-hop риск, а не эмоции в саппорт.
- Документы, которые показывают добросовестность покупателя и источник фиата.
- Канал compliance вместо очереди шаблонных тикетов.
- Фокус на механике P2P, а не на общей переписке «разблокируйте».
Важно понимать
- Этот исход не обещает такой же результат или срок в вашем случае.
- Многое решает биржа, полнота доказательств и детали P2P-сделки.
- Клиент и личные данные здесь не раскрываются.
- Не каждый P2P-кейс укладывается в сутки или двое — сроки разные.