MEXC P2P 거래 후 제한 해제: 약 36시간, $120,000
고객이 차단 목록에 오른 상대방에게 USDT를 산 뒤 계정이 제한되었습니다. 판매자 위험과 구매자 행위를 구분해 컴플라이언스팀에 자료를 제출했습니다.
익명 처리한 사례입니다. 유사한 상황이라고 같은 기간이나 결과가 보장되지는 않습니다.
고객에게 발생한 일
고객 진술에 따름고객은 MEXC P2P에서 정기적으로 USDT를 구매했습니다. 평점이 높은 판매자의 주문을 수락했고 거래는 정상 완료되었습니다. 약 12시간 후 계정이 제한되어 약 $120,000를 출금할 수 없게 되었습니다.
며칠 동안 정형화된 서류 요청에 답하고 문의를 반복 접수했습니다. 소셜 미디어 게시물과 고객지원 메시지로 연락은 오갔지만 실질적인 진전은 없었습니다.
기록으로 확인한 내용
기록으로 확인된 사실플랫폼과 금액
MEXC 계정의 약 $120,000에 P2P 거래 후 제한이 적용되었습니다.
계기: 차단 목록의 상대방
사건 자료는 제한을 P2P 거래 상대방과 연결했습니다. 판매자가 거래소 차단 목록에 올라 있었습니다.
사건 자료
자료에는 거래 식별자·상대방 지갑·시각을 포함한 P2P 이력, 법정화폐 자금 출처 서류, KYC·계정 이력, 온체인 분석, 체계적인 컴플라이언스 제출 자료가 포함되었습니다.
해결을 위한 단계
당사 분석- 01
계기 파악: 상대방 차단 목록
거래와 온체인 경로를 검토했습니다. 위험은 구매자에 관한 전반적인 우려보다 차단 목록 판매자와의 1단계 연결에서 발생한 것으로 보였습니다.
- 02
고객과 상대방 위험 구분
판매자의 행위와 구분해 고객이 선의로 주문을 선택한 경위와 법정화폐 자금 출처를 문서화했습니다.
- 03
P2P 컴플라이언스 자료 준비
고객지원 문의에 같은 KYC 자료를 반복하는 대신 MEXC 컴플라이언스에 맞는 거래 설명, 자금 출처(SoF) 증빙, 온체인 분석 근거를 준비했습니다.
- 04
전문 채널로 제출
1차 고객지원에 더 많은 문의를 접수하는 대신 컴플라이언스 자료 검토 채널에 제출했습니다.
- 05
자료 검토 진행
이후 결정은 거래소와 증거의 충실도에 달려 있었습니다. 당사 업무 시작부터 제한 해제까지 약 36시간이 걸렸습니다.
사건의 최종 결과
자료 검토 후 제한이 해제되었고 고객이 계정에서 자금을 출금했습니다. 당사 업무 시작부터 결정까지 약 36시간이 걸렸습니다.
계정 제한이 해제되었고 고객이 자금을 출금했습니다.
결과에 영향을 준 요인
당사 분석- 감정적인 고객지원 메시지 대신 상대방과 1단계 위험 연결이라는 구체적 계기를 다룬 점.
- 구매자의 선의와 법정화폐 자금 출처를 보여주는 서류.
- 정형화된 고객지원 문의 대기열 대신 컴플라이언스 채널을 이용한 점.
- 일반적인 제한 해제 요청보다 P2P 거래 구조에 집중한 점.
주요 한계
- 이 결과는 다른 사건에 같은 결과나 기간을 약속하지 않습니다.
- 거래소의 결정, 증거의 완전성, P2P 거래 세부 사항이 모두 중요합니다.
- 고객 신원과 개인정보는 공개하지 않습니다.
- 모든 P2P 사건이 하루 이틀 만에 해결되는 것은 아니며 기간은 달라집니다.