Вернули доступ к $1,000,000 на MEXC за 5 дней
Аккаунт заморозили по AML. KYC и саппорт не сдвинули дело. Разобрали историю операций и подали пакет в compliance.
Анонимизированный кейс. Похожая ситуация не значит тот же срок или итог.
Что произошло у клиента
Со слов клиентаMEXC заморозил счёт после AML-проверки — в уведомлении фигурировала «подозрительная активность», без деталей по транзакциям. На счёте было около $1,000,000 USDT.
Около недели клиент ходил по tier-1 чату и проходил стандартный KYC: паспорт, селфи, адрес. Ответы шаблонные, по существу — без прогресса.
Что было зафиксировано
ФактПлатформа и сумма
Аккаунт на MEXC; под AML-ограничением находилось около $1,000,000 USDT.
Саппорт и KYC без сдвига
Около недели стандартный саппорт и повторный KYC не сняли ограничение и не объяснили триггер по существу.
Материалы по кейсу
В работе были история операций за примерно 12 месяцев (около 847 транзакций), документы по источникам средств и blockchain-forensics отчёт без привязки к сторонним брендам инструментов.
Шаги до решения
Наш разбор- 01
Разобрали историю операций
Прошли цепочку транзакций и выделили, где риск мог прийти через контрагентов и несколько промежуточных кошельков — без прямого «удара» по самому клиенту.
- 02
Собрали compliance-пакет
Подготовили объяснение источников средств, бизнес-документы в доступном объёме и forensics-отчёт в формулировках, понятных compliance.
- 03
Подали в профильный канал, не в чат поддержки
Вместо повторных тикетов в tier-1 направили пакет в профильный compliance-канал, где материалы реально рассматривают.
- 04
Довели до решения биржи
Дальше исход зависел от биржи и качества пакета. От подключения до снятия ограничений — около 5 дней.
Чем закончилось
После передачи материалов на профильный уровень ограничения сняли. Клиент снова получил полный доступ к счёту и средствам. От подключения до решения — около 5 дней.
Ограничения сняты после передачи материалов на профильный уровень.
Что повлияло на исход
Наш разбор- Доказательства и разбор операций вместо ещё одного круга KYC.
- Правильный канал — compliance, а не шаблонный саппорт.
- Понятная история источников средств, а не общие слова «я честный».
- Масштаб аудита истории, а не переписка в чате без сути.
Важно понимать
- Этот исход не обещает такой же результат или срок в вашем случае.
- Многое решает биржа, полнота доказательств и детали ситуации.
- Клиент и личные данные здесь не раскрываются.