Блог DefCrypt
Практические разборы блокировок, AML, краж и восстановления доступа — без шума и гарантий «на всё».
Санкции ЕС и AML-переразметка: почему старый перевод вдруг рисковый
Санкции ЕС и криптовалюта: как новые пакеты повышают риск отдельных сервисов и почему AML-вендоры могут переразметить исторические hops задним числом.
Enhanced Due Diligence на криптобирже: чем это не KYC и не SoF
Enhanced Due Diligence на криптобирже: чем EDD отличается от KYC и Source of Funds, когда обычно запускается и какой пакет ждать без «официального списка» площадки.
Биржа ссылается на Chainalysis: что делать с AML-флагом
Биржа сослалась на Chainalysis или KYT: почему флаг нельзя «удалить» в блокчейне, что даёт пакет SoF и разбор hops и чего апелляция не сделает.
В тикете написали Dangerous transaction — что это значит
Dangerous transaction на бирже: что значит метка в обращении, рисковый входящий депозит и как ответить поддержке без паники — без brand-landing.
Документы для AML-проверки на бирже
Документы для AML-проверки на бирже: какой пакет ждут по запросу, что приложить к обращению и какие файлы только мешают разбору.
Что такое «грязная» криптовалюта — и почему это не приговор
Грязная криптовалюта: риск-источник в истории монет (миксер, скам, санкции), почему метка KYT не приговор и что проверить до депозита на биржу.
Как проверить криптовалюту на чистоту
Как проверить криптовалюту на чистоту перед депозитом: скрининг адреса и TXID, риск «грязных» монет и изоляция рисковых входов до перевода на биржу.
Как проверить кошелёк на AML: читать риск, а не паниковать
Проверить кошелёк на AML перед депозитом на биржу: как читать risk score, отличить прямой риск от косвенного и сохранить PDF-отчёт — без паники из‑за одного флага.
Source of Funds: что реально спрашивают биржи
Source of Funds: что реально спрашивают биржи — чем SoF отличается от Source of Wealth, какие доказательства принимают и где рвутся заявки на происхождение средств.
Нужна оценка по вашей ситуации?
Коротко опишите, что произошло — без сид-фраз и приватных ключей. Ответ по маршруту и реалистичности.
Получить бесплатную оценку