Source of Funds: что реально спрашивают биржи
SoF — это проверка связности сумм и источников. Заявки рвутся там, где документы не закрывают конкретную цепочку поступления на аккаунт.
Что обычно принимают
Выписки с других бирж, подтверждения зарплаты/дивидендов, контракты продажи, OTC-переписки с идентификацией сторон — в зависимости от кейса.
Важна согласованность дат и сумм с ончейн-историей, а не объём файлов «на всякий случай».
Где чаще разрыв
Несовпадение сумм, отсутствие первичного источника, непрозрачные P2P-переводы и «прыжки» через миксеры без объяснения.
Риски и границы
- Требования биржи меняются; ориентируйтесь на актуальный запрос в тикете.
- Поддельные или чужие документы — прямой путь к отказу и усиленному риску.
На что опираемся
- Типовые AML/SoF запросы крупных CEX (обобщённая практика)