Bybit заблокировал вывод: что делать до письма в compliance
Сначала зафиксируйте ограничение и переписку, соберите доказательства происхождения средств и не эскалируйте тикет шаблонными «разблокируйте срочно» — compliance отвечает на факты, не на давление.
Что сделать в первые часы
Сохраните скриншоты статуса вывода, уведомления о restriction/AML и номер тикета. Зафиксируйте дату, сумму и сеть перевода.
Не отправляйте сид-фразы, приватные ключи или полные выписки с лишними персональными данными в открытый чат или форму.
Какой пакет обычно нужен
Для SoF/AML чаще всего просят цепочку происхождения: откуда пришли средства, через какие адреса/биржи, подтверждение дохода или продаж.
Если часть документов недоступна, лучше честно описать пробел и предложить альтернативные доказательства, чем подставлять нерелевантные файлы.
Когда эскалировать
Эскалация имеет смысл после полного первичного пакета и ясного отказа/тишины дольше обычного SLA поддержки — не вместо сбора фактов.
На оценке мы уточним маршрут: compliance-пакет, эскалация или другой канон-сервис.
Риски и границы
- Нет гарантии разблокировки: исход зависит от политики биржи и качества доказательств.
- Давление срочностью и угрозами в тикете обычно ухудшает коммуникацию.
- Передача seed или паролей третьим лицам создаёт риск полной потери активов.
На что опираемся
- Официальная справка Bybit Support / Help Center (актуальная политика AML/KYC)
- Внутренняя практика DefCrypt по exchange-unfreeze кейсам (анонимизировано)