Топ-причины блокировки аккаунта на криптобирже в 2026
Топ-причины блокировки аккаунта на криптобирже: AML, KYC, SoF, P2P и санкционный скрининг — почему биржа замораживает вывод и что собрать в первую очередь.
ЧитатьМатериалы
Блог DefCrypt
Практические разборы блокировок, AML, краж и восстановления доступа — без шума и гарантий «на всё».
Избранное
Как проверить криптобиржу до регистрации
Чек-лист проверки криптобиржи до депозита: домен, лицензия, тест вывода, поддержка и «слишком выгодная» доходность — и как отличить паузу AML на реальной бирже от фейковой площадки.
Bybit и доступ для пользователей из России: гео и KYC, не AML-вывод
Bybit и ограничения доступа для пользователей, связанных с Россией: чем гео и KYC отличаются от AML-паузы вывода, что сверить в справке и чего не делать.
Волна заморозок у пользователей из РФ и СНГ: не одна причина
Массовые заморозки криптовалюты у пользователей из России и СНГ в 2026: смесь AML, SoF, гео и P2P — как отличить класс ограничения и что сделать в первые 48 часов.
Крипто-бот заморозил аккаунт: как отличить скам от паузы
Крипто-бот заморозил вывод: как отличить скам-бота, реальный OTC-бот и заморозку на бирже, первые шаги и почему не стоит доплачивать за «разблокировку».
Забыли MEMO или destination tag: куда делись средства
Перевод без MEMO / destination tag на XRP, XLM, TON и похожих депозитах: почему средства часто на общем адресе биржи и как собрать тикет с TXID.
Onix заблокировал транзакцию: высокий риск у обменника
Обменник вроде Onix пометил перевод как высокий риск и поставил паузу: чем это отличается от AML на бирже и какие первые шаги не выдумывают политику площадки.
USDT заблокирован эмитентом — чем это отличается от AML биржи
Чем блокировка USDT эмитентом отличается от AML-паузы биржи: blacklist Tether/Circle в контракте токена, как проверить адрес и чего нельзя обещать.
P2P блокировка аккаунта — спор по фиату и доказательства
P2P блокировка аккаунта после спора по фиату или chargeback: какие доказательства собрать по ордеру, банку и чату и как ответить через официальный appeal.
Не прохожу верификацию на бирже: что поправить в KYC
Не прохожу верификацию на бирже: типичные отказы KYC — документы, свет и рамка, несовпадение данных — и что исправить до письма в поддержку.
Аккаунт заморозили: чеклист на 48 часов
Что делать, если заблокировали криптовалюту: чеклист на первые 48 часов, ответ на AML-запрос одним пакетом и почему не плодить тикеты.
Bybit заблокировал вывод: причины, документы и обращение в поддержку
Как различить защитное ограничение, проверку вывода и проверку аккаунта Bybit. Первые действия, документы и пример обращения в поддержку.
Следующий шаг
Нужна оценка по вашей ситуации?
Коротко опишите, что произошло — без сид-фраз и приватных ключей. Ответ по маршруту и реалистичности.
Получить бесплатную оценку