DefCrypt 블로그
거래소 제한, AML, 도난, 접근 권한 복구를 실무적으로 분석합니다. 과장하거나 일률적인 결과를 보장하지 않습니다.
본인 지갑 간 이체 후 AML 검토: 자금 이동 경로를 증빙하는 방법
본인 지갑 간 이체 후 AML 검토에 필요한 구매·개인 주소·거래소 입금의 연결 방법, TXID 표 작성법과 기록의 공백을 설명하는 방법을 안내합니다.
EU 제재와 AML 지갑 라벨 변경: 과거 전송이 위험하게 보이는 이유
EU 제재와 암호화폐의 관계를 설명합니다. 새 제재 패키지가 일부 서비스의 위험도를 높이는 방식과 AML 업체가 과거 이동 단계의 라벨을 나중에 바꾸는 이유를 다룹니다.
암호화폐 거래소 강화 실사: KYC·자금 출처 검토와의 차이
거래소 강화 실사(EDD)가 KYC·자금 출처와 어떻게 다른지, 언제 시작되는지, 채팅 목록을 공식 정책으로 오인하지 않고 무엇을 예상할지 설명합니다.
Chainalysis가 지갑에 위험 표시를 했을 때의 대응
거래소가 Chainalysis나 KYT를 언급했나요? 온체인 표시 삭제가 불가능한 이유, 자금 출처·이동 경로 자료가 보여주는 내용과 이의 제기의 한계를 설명합니다.
고객지원 문의의 “Dangerous Transaction”은 무슨 뜻인가요?
거래소 문의의 Dangerous transaction 표시가 뜻하는 내용, 입금에 위험 표시가 붙는 이유, 고객지원에 차분히 답변하는 방법을 설명합니다.
암호화폐 거래소 AML 검토에 필요한 서류
암호화폐 거래소 AML 검토 요청에 맞는 자료 구성, 문의에 첨부할 증빙, 검토를 방해하는 파일을 설명합니다.
“더러운 암호화폐”란 무엇이며, 왜 유죄 판단을 뜻하지 않을까요?
더러운 암호화폐란 믹서·사기·제재 등 위험한 자금 출처가 거래 이력에 포함된 자산을 가리킵니다. KYT 경고가 유죄 판단이 아닌 이유와 거래소 입금 전 확인 사항을 설명합니다.
암호화폐의 AML 위험을 확인하는 방법
입금 전에 암호화폐의 AML 위험을 확인하는 방법을 설명합니다. 주소·TxID 점검, 이른바 더러운 자산의 위험 이해, 거래소 전송 전 위험 입금액 분리까지 다룹니다.
암호화폐 지갑의 AML 위험을 확인하는 방법
거래소 입금 전에 지갑의 AML 위험을 확인하는 방법을 안내합니다. 위험 점수, 직접·간접 노출을 구분하고 날짜가 표시된 PDF 보고서를 보관하세요.
자금 출처(SoF) 심사: 거래소가 실제로 요구하는 자료
거래소의 자금 출처 심사에서 요구하는 자료, SoF와 재산 형성 경위(SoW)의 차이, 인정될 수 있는 증빙과 출처 소명이 실패하는 지점을 설명합니다.