Первичная оценка
Читаем уведомление HTX и собираем то, что биржа уже запросила.
HTX · AML-проверка
AML-проверка HTX: документы по уведомлению и обращение через кабинет
Читаем ваше уведомление, собираем пакет в кабинет и отвечаем вместе с вами на уточнения HTX. Материалы подают через Support или с привязанного ящика.
Типы запросов HTX
Какие проверки HTX мы разбираем
Сначала AML-проверка. Остальное берём в работу, только если это есть в вашем уведомлении.
Функции ограничены после risk-контроля
Часть операций недоступна. Разбираем формулировку именно вашего уведомления и сверяем её с тем, что HTX просит в кабинете.
AML-проверка и загрузка материаловКабинет просит документы по антиотмывочному контролю. Подаём через форму Support / User Self Service или письмо с привязанного ящика — не через стороннего «разморозчика».
Если HTX ссылается на OTC или спор контрагентаЕсли в письме HTX есть OTC или спор контрагента — собираем этот ордер и переписку.
Вход или видео-KYC по инструкции HTXИногда HTX дополнительно просит video KYC. Идём по инструкции в кабинете, не по случайной ссылке из поиска.
Что важно знать
Границы работы по HTX
Решение принимает HTX — гарантировать снятие ограничения нельзя.
Не подделываем документы и не предлагаем обход AML.
Если реалистичного пути нет, скажем об этом после первичной оценки.
Для оценки
Что нужно для оценки AML-проверки HTX
UID, текст уведомления и список уже загруженных файлов. Не отправляйте seed-фразы, приватные ключи, пароли и коды 2FA.
Основные материалы
UID HTX и формулировка ограничения из кабинета
Письмо или тикет, который открыл AML-запрос
Хронология: когда появилось ограничение и что уже отправляли
Документы происхождения, если их запросили в этом тикете
Ссылка на актуальную справку HTX, которой вы следовали: https://www.htx.com/zh-cn/support/900002468826/
Процесс
Как готовим пакет под AML-проверку HTX
Анализ ситуации
Собираем факты аккаунта и входящих и сверяем их с формулировкой в кабинете.
Подготовка обращения
Один комплект в канал HTX: форма в кабинете или письмо с привязанного ящика.
Сопровождение
Помогаем ответить на уточнения и держим переписку в одном тикете.
Сроки
Срок AML-проверки задаёт HTX
Срок проверки задаёт очередь HTX. Мы готовим полный ответ по вашему тикету и сопровождаем переписку.
Стоимость
Стоимость помощи по HTX
Ориентирот $500
Цена зависит от объёма документов и сложности проверки. Возможна фиксированная, гибридная или success fee модель.
Первичная оценка ситуации — бесплатно
Точные условия определяем после анализа кейса
Для подходящих крупных кейсов возможна оплата за результат
FAQ
Частые вопросы про AML-проверку HTX
Что делать, если HTX открыл AML-проверку?
Пришлите текст уведомления и список уже загруженных файлов. Мы соберём пакет и подскажем, куда его подать в кабинете. Канал подачи HTX описывает здесь: https://www.htx.com/zh-cn/support/900002468826/
Как официально просить снять лимит вывода?
HTX публикует отдельную заметку: кабинет Support → User Self Service → Withdrawal Limit или письмо с привязанного ящика. Актуальная EN-страница: https://www.htx.com/en-in/support/75014661679316/
Сколько длится AML-проверка HTX?
Срок задаёт HTX. Мы собираем пакет под ваш тикет и ведём переписку, пока биржа не ответит по существу.
Можно ли гарантировать снятие AML-проверки?
Нет. Мы готовим факты и комплект файлов. Гарантировать нельзя: решение принимает HTX.
Стоит ли платить «разморозчику» вне кабинета?
Официальная справка HTX прямо пишет, что снятие лимита через их канал бесплатно, а просьбы об «unfreezing fee» — признак мошенничества. Мы не берём предоплату за чужое решение биржи.