Бесплатная AML-проверка кошелька
Проверьте криптоадрес на санкционные и риск-метки, а также блокировки USDT и USDC. Получите результат онлайн — без регистрации и подключения кошелька.
Что проверяет DefCrypt
- Санкционные метки. Проверяем прямые совпадения адреса с криптоидентификаторами официального списка OFAC SDN.
- Метки инцидентов в Ethereum. Проверяем опубликованные FBI адреса, связанные с инцидентом Bybit. Основание каждой найденной записи доступно в отчёте.
- Блокировки токенов. Читаем состояние официальных контрактов USDT в TRON и Ethereum, USDC — в Ethereum.
Проверьте адрес до перевода
Проверка своего адреса или контрагента помогает заранее увидеть метки, которые требуют внимания. Укажите сеть перевода и сохраните контекст сделки.
Перейти к проверкеБиржа запросила пояснения?
Если депозит не зачислен, вывод ограничен или запрошено происхождение средств, результат проверки можно приложить к обращению в DefCrypt.
Помощь с ограничениями биржиКак понимать результат
Риск-метки не обнаружены: все указанные проверки завершились без срабатывания. Обнаружены метки: в подробностях есть конкретное основание. Требуется уточнение: сведения нужно сопоставить с сетью и обстоятельствами перевода.
Статус каждой проверки показан отдельно. Санкционная запись, сообщение об инциденте и блокировка токена имеют разный смысл.
Подробнее об AML-проверке кошелькаОт результата — к разбору вашей ситуации
Поможем разобраться с AML-запросом, обнаруженной меткой или происхождением средств. При необходимости подготовим подробный анализ движения криптовалюты и материалы для обращения в биржу.
Что входит в подробный анализMEXC: анализ 847 транзакций
В кейсе DefCrypt с остатком около $1,000,000 технический отчёт включили в пакет для AML/KYC-проверки биржи. Дальнейшая разблокировка потребовала отдельной работы с биржей.
Посмотреть кейсВопросы об AML-проверке
Проверка действительно бесплатная?
Да. Результат доступен на странице без регистрации и оставления контакта. Для защиты сервиса от автоматических запросов действует ограничение частоты проверок.
Какой адрес нужно проверять?
Введите публичный адрес своего кошелька или контрагента в той сети, в которой планируется перевод. Если деньги поступают с биржи, её общий адрес отправки не устанавливает личность конкретного пользователя.
Какую сеть выбрать для USDT?
Для USDT TRC20 выберите TRON, для USDT ERC20 — Ethereum. Сеть должна совпадать с сетью перевода. Bitcoin проверяется отдельно и не включает проверку блокировок USDT.
Нужен ли доступ к кошельку?
Нет. Проверка использует только публичный адрес. Не нужны фраза восстановления, приватный ключ, подпись сообщения или перевод средств.
Что означает «Риск-метки не обнаружены»?
Адрес прошёл указанные в отчёте проверки: санкционных и адресных меток не обнаружено, проверки блокировок токенов завершились без срабатывания. Источники и время доступны в подробностях результата.
Поможет ли результат пройти проверку биржи?
Результат помогает разобраться с адресом. Биржа также оценивает историю переводов и документы о происхождении средств по своим правилам. Если уже получен AML-запрос, специалист DefCrypt поможет определить необходимые материалы.
Что делать, если обнаружена метка?
Откройте подробности: там указано, что обнаружено и на каком основании. Для разбора ситуации отправьте результат специалисту через форму на этой странице.