Бесплатная первичная оценка
Определяем сеть, объём транзакций и целесообразность полного анализа.
Решение · Анализ блокчейна
Отследить криптовалюту по адресу или TXID
Отслеживаем движение криптовалюты и USDT между адресами, сетями и сервисами. По результатам готовим карту транзакций и технический отчёт.
Сценарии анализа
Что можно проверить по адресу или TXID
На первичной оценке уточним сеть, исходные данные и необходимый объём анализа.
Кража или мошенничество
Отслеживаем движение средств через переводы, мосты и возможные точки вывода.
Подтверждение происхождения средствАнализируем цепочку транзакций и готовим материалы для AML/KYC-проверки.
Материалы для юристовГотовим технический отчёт для биржи, правоохранительных органов или юридического спора.
Переводы на биржиОпределяем возможные переводы на централизованные биржи и другие сервисы.
Исходные данные и отчёт
Что нужно для старта и что входит в полный отчёт
Для первичной оценки достаточно адреса, TXID или скриншота перевода.
Полный отчёт по транзакциям
Строим карту движения средств, отмечаем переходы между сетями, сервисами и возможные точки вывода.
Что входит в отчёт
Карта движения средств и список связанных адресов
Переходы между адресами и сетями, мосты, биржи и другие сервисы
Оценка рисков по доступным меткам и данным блокчейна
Формат для AML/KYC-проверки, юридического обращения или передачи специалистам.
Процесс
Как проходит анализ транзакций
Адрес или TXID
Получаем исходные данные и краткое описание ситуации.
Первичная проверка
Определяем сеть, объём транзакций и возможность дальнейшей трассировки.
Подробная трассировка
Строим цепочку переводов и отмечаем сервисы, мосты и возможные точки вывода.
Отчёт и рекомендации
Передаём результаты и объясняем возможные дальнейшие действия.
Пример из практики
MEXC: анализ 847 криптовалютных транзакций
MEXCОстаток — около $1,000,000Срок анализа — 5 дней
Проанализировали 847 транзакций с помощью Chainalysis и TRM Labs, выявили три косвенных пересечения через промежуточные адреса и подготовили технический отчёт.
Отчёт включили в пакет для AML/KYC-проверки биржи. Дальнейшая разблокировка потребовала отдельной работы с биржей.
Анонимизированный кейс DefCrypt. Результаты других случаев могут отличаться.
Стоимость
Стоимость анализа блокчейна
Ориентировочная стоимостьПервичная оценка — бесплатно, отчёт — от $800
Стоимость зависит от количества сетей, длины цепочки и требуемого формата отчёта.
FAQ
Частые вопросы об анализе криптовалютных транзакций
Можно ли отследить криптовалюту или USDT?
Да. Публичные блокчейны сохраняют историю транзакций. Миксеры, мосты и переходы между сетями усложняют, но не всегда останавливают трассировку.
Проверяете кошелёк на AML?
Да. В рамках крипто-расследования оцениваем риски по доступным меткам и готовим материал для AML/KYC-проверки или обращения в биржу.
Достаточно ли одного TXID для начала?
Да. Для первичной оценки достаточно TXID, адреса кошелька или скриншота перевода.
Может ли отчёт вернуть средства?
Нет. Отчёт фиксирует движение средств и может использоваться для обращения в биржу, AML/KYC-проверки или юридического сопровождения. Решение о заморозке или возврате принимают третьи стороны.