무료 초기 검토
네트워크와 거래 규모를 파악하고 전체 분석이 적합한지 검토합니다.
서비스 · 블록체인 분석
주소나 TXID로 암호화폐 추적
주소, 네트워크, 서비스 사이의 암호화폐·USDT 이동을 추적하고 거래 경로도와 기술 보고서를 작성합니다.
분석 대상 상황
주소나 TXID로 확인할 수 있는 내용
초기 검토에서 네트워크, 확보된 데이터, 필요한 분석 범위를 확인합니다.
기초 자료와 보고서
시작에 필요한 자료와 전체 보고서 내용
초기 검토에는 주소, TXID 또는 이체 스크린샷이면 충분합니다.
전체 거래 보고서
자금 이동을 정리하고 네트워크·서비스 간 이체와 가능한 유출 지점을 표시합니다.
보고서 내용
자금 이동 경로도와 관련 주소 목록
브리지, 거래소, 기타 서비스를 포함한 주소·네트워크 간 이체
확보된 라벨과 블록체인 데이터에 근거한 위험 평가
AML·KYC 검토, 법적 제출, 전문 검토에 적합한 형식
진행 절차
거래 분석 진행 방식
주소 또는 TXID
기초 자료와 간단한 상황 설명을 받습니다.
초기 검토
네트워크, 거래 규모, 추가 추적 가능성을 파악합니다.
상세 추적
이체 경로를 구성하고 서비스, 브리지, 가능한 유출 지점을 표시합니다.
보고서와 권고사항
분석 결과를 제공하고 가능한 다음 단계를 설명합니다.
사례 예시
MEXC: 암호화폐 거래 847건 분석
MEXC잔액: 약 $1,000,0005일 만에 분석 완료
Chainalysis와 TRM Labs로 847건의 거래를 분석하고 중간 주소를 통한 세 개의 간접 연결을 파악해 기술 보고서를 작성했습니다.
보고서는 거래소 AML·KYC 검토 제출 자료에 포함되었습니다. 제한 해결에는 거래소와의 별도 업무가 필요했습니다.
익명 처리한 DefCrypt 사례입니다. 다른 사건의 결과는 달라질 수 있습니다.
비용
블록체인 분석 비용
예상 비용무료 초기 검토 · 보고서 $800부터
비용은 네트워크 수, 거래 경로의 길이, 필요한 보고서 형식에 따라 달라집니다.
자주 묻는 질문
암호화폐 거래 분석 관련 자주 묻는 질문
암호화폐나 USDT를 추적할 수 있나요?
공개 블록체인에는 거래 이력이 남습니다. 믹서, 브리지, 크로스체인 전송은 추적을 어렵게 하지만 항상 불가능하게 하지는 않습니다.
지갑 AML 위험 검사를 제공하나요?
네. 암호화폐 조사의 일부로 확보된 라벨을 활용해 위험을 평가하고 AML·KYC 검토나 거래소 제출 자료를 준비합니다.
TXID 하나로 시작할 수 있나요?
네. 초기 검토에는 TXID, 지갑 주소 또는 이체 스크린샷이면 충분합니다.
보고서로 자금을 회수할 수 있나요?
아니요. 보고서는 자금 이동을 기록하며 거래소 제출, AML·KYC 검토, 법률 업무를 뒷받침할 수 있습니다. 자산 동결이나 반환은 제3자가 결정합니다.