Gate.io 거래 봇 제한 해제 — $350,000, 36시간
거래소가 ‘시장 조작’ 의심으로 계정을 제한했습니다. 거래 이력과 컴플라이언스 이의 제기 자료를 준비했고 검토 후 접근 권한이 복구되었습니다.
익명 처리한 사례입니다. 유사한 상황이라고 같은 기간이나 결과가 보장되지는 않습니다.
고객에게 발생한 일
고객 진술에 따름Gate.io가 거래 규정 위반과 시장 조작 의심을 이유로 예고 없이 계정을 제한했습니다. 계정에는 약 $350,000가 있었으며 거래와 출금 모두 불가능했습니다.
고객은 유동성이 낮은 거래 쌍에서 자체 시장 조성 봇을 수개월간 문제없이 운영해 왔습니다. 일반 고객지원을 통해서는 거래 규정 검토가 해결되지 않았습니다.
기록으로 확인한 내용
기록으로 확인된 사실플랫폼과 금액
Gate.io 계정의 약 $350,000에 제한이 적용되었습니다.
거래소 안내
안내에는 거래 규정 위반과 시장 조작 의심이 기재되었지만 고객지원 연락에서는 구체적인 거래가 분석되지 않았습니다.
거래 패턴
자료에는 전체 API 활동 이력이 포함되었습니다. 약 0.15–0.3%의 스프레드로 낸 지정가 주문, 저유동성 거래 쌍에 집중된 거래량, 340곳을 넘는 서로 다른 거래 상대방이 확인되었습니다.
해결을 위한 단계
당사 분석- 01
추정되는 경고 계기 파악
거래가 적은 거래 쌍에서 봇의 높은 거래량 비중을 자동 탐지가 자전거래와 유사한 패턴으로 판단했을 수 있다고 평가했습니다. 이것만으로 공모가 입증된 것은 아닙니다.
- 02
시장 조성과 자전거래 구분
스프레드와 스프레드 수익, 거래 상대방의 다양성, 고객 본인 계정 간 순환 거래가 없다는 점에 관한 통계를 정리했습니다.
- 03
컴플라이언스 자료 준비
일반 고객지원 요청을 넘어 UID, 제한 날짜, 계기가 된 활동, 독립적인 거래 상대방, 간결한 재발 방지 계획을 포함했습니다.
- 04
이의 제기를 실질 검토에 전달
자료가 거래 위반 의혹의 실질을 검토하는 채널에 전달되었습니다. 이후 결정은 거래소와 자료의 충실도에 달려 있었습니다.
사건의 최종 결과
자료 검토 후 제한이 해제되었습니다. 고객은 계정 접근 권한을 되찾아 차감 없이 약 $347,000를 출금했습니다. 이의 제기부터 결정까지 약 36시간이 걸렸습니다.
제한이 해제되고 계정 접근 권한이 복구되었습니다.
결과에 영향을 준 요인
당사 분석- ‘시장을 조작하지 않았다’는 일반적인 주장 대신 거래량 집중이라는 구체적인 계기를 다룬 점.
- 정상적인 시장 조성과 자전거래를 구분하는 상대방, 스프레드, 순환 거래 부재에 관한 데이터.
- 일반 고객지원과의 장기간 연락 대신 거래 컴플라이언스 채널을 이용한 점.
주요 한계
- 이 결과는 다른 사건에 같은 결과나 기간을 약속하지 않습니다.
- 거래 경고와 자금 출처에 따른 동결은 검토 방식이 다릅니다. 거래소의 결정과 거래 이력의 완전성이 모두 중요합니다.
- 고객 신원과 개인정보는 공개하지 않습니다.